ACUERDO AML (Anti Money Laundering)

Disposiciones generales:

Este documento describe la política del mundo de la divisa (en adelante - la Compañía), el lavado de la compañía de dinero, así como su implicación en la detección y prevención de cualquier actividad relacionada con el lavado de dinero, financiación del terrorismo y la posibilidad de utilizar los productos y servicios de la Compañía para el blanqueo de capitales (en lo sucesivo - política AML).

La legalización de los fondos obtenidos por medios ilegales - es el acto de conversión de dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen legítimos de modo que su fuente ilegal no puede ser rastreado. Las leyes nacionales e internacionales que se aplican a las empresas, cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de sus cuentas, que es ilegal que los socios de la empresa, un ejercicio consciente, o participar en transacciones financieras con los fondos derivados penalmente.

El objetivo de contrarrestar los procesos de regularización de los fondos obtenidos por medios ilegales, es asegurar que los clientes realicen transacciones financieras relacionadas con la página web de la compañía, identificado por una norma razonable, con un conjunto mínimo de datos de identificación de los clientes legítimos. De acuerdo con los requisitos del derecho internacional, la Compañía ha desarrollado políticas internas para combatir la financiación del terrorismo y la legalización de los productos del delito. La compañía supervisa cuidadosamente las actividades y transacciones sospechosas, e informar con prontitud dichas medidas a las autoridades.

Para minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiación de actividades terroristas, la Compañía no aceptará bajo ninguna circunstancia el dinero en efectivo como depósito y no pagar en efectivo. La Compañía se reserva el derecho a rechazar la tramitación de una transferencia en cualquier etapa en el caso de la suposición de que la transacción es de ninguna manera relacionada con el blanqueo de dinero o la actividad delictiva. Según el derecho internacional, la compañía tiene el derecho de informar al cliente de que sus actividades sospechosas notificaron a las autoridades apropiadas.

identificación:

• El conjunto mínimo de datos de identificación obligatorios requeridos para abrir una cuenta real incluye:
• - Nombre Completo al cliente;
• - el registro y dirección de correo financiera;
• - dirección de residencia o domicilio del cliente;
• - el número de teléfono;

Para la aplicación de las leyes contra el blanqueo de dinero obtenido ilegalmente de, la Sociedad podrá requerir del cliente para proporcionar dos documentos que prueben su identidad. El primer documento, que puede requerir la compañía - emitidos por el Gobierno de la jurisdicción del cliente, identificando documento con la imagen del cliente en él. Esto puede ser un pasaporte, permiso de conducir (para los países donde la licencia de conducir - un documento de identificación primaria) o tarjeta de identificación local (no hay tarjetas de acceso de la empresa). El segundo documento, que puede requerir la empresa - a través del nombre del cliente completo y la dirección real en la que no más de 3 meses. Puede ser una factura de servicios públicos, estado de cuenta bancaria o cualquier otro documento que confirme la dirección de la residencia del cliente. En ciertos casos, la Compañía también podrá pedir a los clientes copias notariadas de los documentos.

Los documentos en idiomas distintos del Inglés deben ser traducidos al Inglés por un traductor oficial; traducción debe ser sellada y firmada por el traductor y se envía junto con una copia del documento original con una imagen clara del cliente en él.

Depósito, retiro:

La compañía requiere que cuando las operaciones de reposición del nombre del remitente significa plena conformidad con el nombre especificado al registrar una cuenta (en el caso del nombre de sistema de medios de pago del remitente). Se prohibe los pagos de terceros, percibiendo.

La compañía tiene el derecho de exigir el estricto cumplimiento de la orden generalmente aceptada de depositar y retirar fondos. Cash se puede quitar en la misma cuenta y de la misma manera por la cual lleva a cabo la reposición. Cuando retirar fondos, con el nombre del destinatario debe coincidir exactamente con el nombre del cliente en la base de datos de la compañía. Si el depósito se realizó por transferencia bancaria, los fondos pueden ser retirados únicamente por una transferencia bancaria en el mismo banco y para la misma cuenta desde la que se realizó la finalización de. Si el depósito se hizo por medio de un sistema de pago electrónico, los fondos pueden ser retirados únicamente por medio de pago electrónico en el mismo sistema y el mismo cuenta desde la que se produce la reposición. La Compañía puede, a su discreción, para ejecutar la transferencia de fondos para los datos de pago, que reponer la cuenta de explotación se hizo.

La compañía afirma que, con el fin de seguir las políticas AML, las remesas clientes de la empresa están permitidas solamente con el fin de las operaciones comerciales orientadas a los beneficios dentro de los servicios que se ofrecen compañía. Si la empresa tiene una base razonable para creer que la transferencia de los fondos utilizados por el titular de la cuenta en violación de la ley y / o las políticas AML empresa, para fines distintos a los ofrecidos por los servicios de la Compañía, la Compañía se reserva el derecho de bloquear la cuenta comercial y de cuenta personal registro de cliente (gabinete del operador) para llevar a cabo cualquier operación en esa cuenta.

Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: amlpolicy@wforex.ru